中国有几张美国黑卡?
就我个人知道和了解的,有7位,而且都是大老板级的人物 一位是北京某银行的前行长,在任期间,以权谋私,贪赃枉法,挪用巨额公款,被双规后,家里被他弄了几十个集装箱的现金和贵重物品(含大量钻石),后来这些财物都被充公了。他家有个保险柜,里面全是各种黑卡,据他说大概有几十张不同国家银行的,其中就有美国黑卡。他有一个小本子,记了好多他“朋友”的名字和对应的卡号、密码,“友情提示”,这个银行卡的使用要年费的哦,虽然卡主人已经死了……
第二位是来自东北的一个企业家,曾经也是当地的一个土豪,因为欠钱被抓,在看守所里被人贿赂,将他的别墅和其他资产都登记在了别人名下,然后从他那里套走了大量的银行卡和密码,其中包括一张美国黑卡,这位土豪最后穷得锒铛入狱,这张美国黑卡上的金额被挥霍完后,就被遗弃了。
第三位也是一个来自东北的有钱人,因行贿而被判无期徒刑,在他家里的保险柜中,发现有10多张不同国家的黑卡,其中也有美国黑卡。
第四位是一位华人富豪,在美国拥有多家公司,由于经营、债务等问题,他的公司陆续倒闭,也引起了美国的法律诉讼,最终他破产逃往中国,但是依然有很多律师和他联系,告诉他有人愿意出大价钱买他手里的那些公司假账做成的财务报表,当然,这些都是律师让他这么告诉别人的。有一天,这位富豪收到了一张奇怪的卡片,上面写着“American Black Card of Chase Manhattan Bank. ”,就是这张美国黑卡。不过,这位富豪的财产已经全部被冻结,也没有人再买他的假账了,所以这张美国黑卡在后面不知所踪。
第五位是一位内地商人,通过地下钱庄在外省买通了官员,将巨额资金以投资为名洗白,同时为了安全,他也购买了不少的美国黑卡,据说手里有一打以上,每当他用完一张,就跟他人换,每次拿到新的黑卡,都兴奋不已。然而好景不长,他在外省的资产被追缴,人也因此被捕,最后判处有期徒刑3年,出狱后没有多久,就病故了。
第六位是一个台湾来的商人,在大陆投资了很多企业,生意做得很大,由于大陆的风控比较严格,他就想出了利用海外关系办理多张信用卡的方法,来套现和还款。他办了好多张境外的黑卡,其中就有美国黑卡,由于这些黑卡都是空卡的性质,没有实际支出,所以一直都没有被发现。直到有一次,他刷卡消费的时候,银行工作人员告知他要收到货物才能发货,他这才发现情况不对,赶紧到公安机关自首,交代了自己的犯罪行为。案发后,警方在他的住处搜到了剩下的未使用的黑卡,这些卡都来自不同的国家,包括美国黑卡。